+ 7 (499) 258-04-17

Свяжитесь с нами по телефону

115191, г.Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр. 1

101000, г.Москва, Лубянский пр., д.27/1, стр. 1

Киприоты раскрыли информацию о владельце оффшора и наложили арест на его имущество

В период с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК «Инвестстрой-15» кредиты в размере около 20 млрд. руб. на исполнение контрактов, заключенных с Минобороны.

Кредиты были обеспечены залогом имущества ГК «Инвестстрой-15», а также поручительством физ. лиц — владельца ГК «Инвестстрой-15» Сергея Худякова и его партнера Андрея Муравина.

После того, как ГК «Инвестстрой-15» перестала исполнять обязательства по возврату кредитов, решением Мещанского райсуд Москвы с Сергея Худякова было взыскано в пользу банка 2 млрд руб., однако к моменту предъявления исполнительного листа к исполнению, имущества у должника не оказалось – оно было переоформлено через оффшоры на других лиц.

В частности, на компанию Guala Enterprises Ltd было оформлено 100% акций ООО «БЦ «Трофимовский», которое является собственником контролируемого Худяковым Бизнес-центра «Трофимовский» у станции метро «Автозаводская» общей площадью 3,5 тыс. кв. метров.

В декабре прошлого года Банк Москвы обратился в суд Никосии с требованием к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о раскрытии информации о конечном бенефициаре Guala Enterprises Ltd и суд удовлетворил данное требование. В конце января текущего года из Guala Enterprises Ltd был получен ответ – фирма принадлежит жене бизнесмена Сергея Худякова Полине. При этом также была получена информация о том, что осенью прошлого года акции были проданы Сергеем Худяковым своей жене всего за 230 евро. Рыночная же стоимость активов — объекта недвижимости составляет не менее 5 млн. евро.

После этого Банк Москвы подал иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков на сумму более чем 15,3 млрд руб. к Guala Enterprises Ltd, ООО «БЦ «Трофимовский», а также к Сергею и Полине Худяковым. К заявлению была приложена и просьба о судебном запрете на отчуждение активов ответчиков и любое другое распоряжение ими.

В начале февраля суд удовлетворил просьбу о судебном запрете, наложив арест, помимо прочего, и на объект недвижимости Бизнес-центр «Трофимовский».

Как видно, юрисдикция Кипра является достаточно ненадежной как в части сохранности конфиденциальной информации о бенефициаре, так и в части защиты активов. Суд Никосии активно содействовал кредитору бенефициара компании как в раскрытии информации о бенефициаре, так и в вынесении судебного акта, направленного на защиту интересов кредитора. Необходимо учитывать данную практику при формировании схем работы.